Житель Арзамаса в Саранске обвиняется в организации незаконной банковской деятельности
Суда под домашним арестом ожидает житель Арзамаса, обвиняемый в незаконной банковской деятельности в городе Саранск.
По данным регионального информационного агенства "ИНФО-РМ" в городе Саранск республики Мордовия проходит рассмотрение уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.
Согласно опубликованной информации, некая группа лиц, в состав которой входил и житель Арзамаса, не пройдя регистрацию и не получив необходимую лицензию от ЦБ Российской Федерации, осуществляла услуги по обналичиванию денежных средств третьих лиц, кассовое обслуживание и услуги по инкассации.
По данным следствия, ущерб от подобных махинаций составил более 14 млн. рублей. Деятельность организации осуществлялась с сентября 2015 года по октябрь 2016.
До даты проведения суда обвиняемый будет находиться под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что в Арзамасе судили двух полицейских, которые, чтобы повысить раскрываемость преступлений подговорили, а затем задержали мужчину, ограбившего квартиру.
в избранные источники